近年來，全國(guó)公安機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持依法嚴(yán)厲打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪，特別是對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)普遍關(guān)注的合同詐騙等犯罪持續(xù)加大打擊力度，全力保障群眾和企業(yè)的合法權(quán)益，助力營(yíng)造公平有序的法治化營(yíng)商環(huán)境。今日，公安部公布5起合同詐騙犯罪典型案例。
一、內(nèi)蒙古劉某等人涉嫌系列合同詐騙案
2024年8月，內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗公安局依法立案?jìng)赊k劉某等人涉嫌系列合同詐騙案。經(jīng)查，2022年8月以來，犯罪嫌疑人劉某等人以非法占有為目的，在不具備實(shí)際運(yùn)營(yíng)能力的情況下，注冊(cè)多家空殼公司，冒充大型電商平臺(tái)合作方，虛構(gòu)可向商戶提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、商品可被大型電商平臺(tái)優(yōu)先采購(gòu)等事實(shí)，騙取商戶簽訂合同、繳納保證金，并將保證金大部分用于個(gè)人揮霍。截至案發(fā)，該案共涉及受害商戶4000余家，涉案金額達(dá)7000余萬元。
目前，劉某等12名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
二、上海吳某等人涉嫌合同詐騙案
2023年11月，上海市公安局青浦分局依法立案?jìng)赊k吳某等人涉嫌合同詐騙案。經(jīng)查，2019年以來，犯罪嫌疑人吳某伙同張某等人，“山寨”某知名茶飲品牌網(wǎng)站，冒充品牌官方招商渠道，虛構(gòu)與品牌方的關(guān)聯(lián)關(guān)系，在全國(guó)多地先后設(shè)立10余家招商公司，虛假承諾提供加盟商裝修、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)、宣傳等全方位服務(wù)，吸引1000余名加盟商簽訂合同。但吳某等人實(shí)際未履行加盟扶持義務(wù)，并在短期內(nèi)關(guān)閉招商公司，以此騙取加盟費(fèi)，涉案金額達(dá)1億余元。
目前，吳某等30余名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
三、江蘇徐某等人合同詐騙案
2024年1月，江蘇省無錫市公安局新吳分局依法立案?jìng)赊k徐某等人涉嫌合同詐騙案。經(jīng)查，自2020年以來，徐某等人以非法占有為目的，在無實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力的情況下，成立多家物業(yè)管理公司，先以高價(jià)承租租期較短的房源，再以低價(jià)為誘餌向租客招租，一次性收取半年或者全年租金，通過以上“高收低租”“長(zhǎng)收短付”的方式騙取600余名受害人2000余萬元。
立案后，公安機(jī)關(guān)將徐某等12人抓獲歸案。2024年6月，無錫市新吳區(qū)人民法院以犯合同詐騙罪對(duì)徐某等人分別判處有期徒刑3年至8年不等。
四、四川劉某余涉嫌系列合同詐騙案
2021年4月至2023年1月，四川省成都市多地公安機(jī)關(guān)先后依法立案?jìng)赊k劉某余涉嫌系列合同詐騙案。經(jīng)查，2019年9月，犯罪嫌疑人劉某余以非法占有為目的，在未取得成都市某加油站相關(guān)經(jīng)營(yíng)權(quán)及授權(quán)委托的情況下，通過偽造該加油站的《授權(quán)委托書》，與受害人陳某簽訂租賃合同并騙取定金300萬元。2021年3月，劉某余謊稱取得四川某能源公司股權(quán)及該公司名下加氣站所有權(quán)，以租賃加氣站為名騙取湖北某受害企業(yè)800萬元；同年5月，劉某余以某加油站股權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，以上述同樣方式騙取成都某受害企業(yè)2000萬元。2022年10月，劉某余伙同他人，謊稱能將成都某加油站轉(zhuǎn)租，通過偽造該加油站租賃合同，騙取受害人阮某租賃定金170萬元。截至案發(fā)，劉某余以租賃或出售加油站、加氣站為由，通過偽造合同協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及私刻印章等非法手段，騙取受害人和受害企業(yè)共計(jì)3270萬元，并全部用于個(gè)人揮霍。
目前，公安機(jī)關(guān)已將劉某余抓獲歸案，查封、扣押涉案房產(chǎn)、車輛價(jià)值2500余萬元，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
五、新疆韋某涉嫌合同詐騙案
2024年7月，新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州公安局依法立案?jìng)赊k韋某涉嫌合同詐騙案。經(jīng)查，自2023年11月至2024年4月，犯罪嫌疑人韋某以非法占有為目的，利用棉花期貨與現(xiàn)貨交易的時(shí)差、價(jià)差，以實(shí)際控制的多家紡織企業(yè)與新疆10家受害棉企簽訂棉花掛單點(diǎn)價(jià)期貨交易合同，隨后僅向受害企業(yè)支付部分貨款獲得皮棉物權(quán)，再通過棉花現(xiàn)貨交易轉(zhuǎn)移皮棉物權(quán)，以此將所得款項(xiàng)占為己有。截至案發(fā)，共造成10家受害棉企損失3200余萬元。
目前，犯罪嫌疑人韋某已被抓獲歸案，該案已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
