近年來，隨著我國經濟飛速發展，金融犯罪、經濟詐騙等各類經濟犯罪案件層出不窮，上有老年人成非法集資“重災區”，下有大學生網貸被騙，經濟犯罪不僅危害國家經濟安全、政治安全，而且損害群眾切身利益，成為影響社會穩定的“毒瘤”。
作為打擊經濟犯罪的主力軍，2019年以來，廣東公安經偵部門立足打擊主業，全力開展護航金融“利劍行動”，將打擊矛頭對準非法集資、網絡傳銷、盜刷銀行卡、假幣、地下錢莊、虛開騙稅、侵害知識產權等突出經濟犯罪，打擊成效顯著，切實維護金融安全，打造了良好的營商環境。
涉疫犯罪“零容忍”
新冠肺炎疫情發生以來，廣東公安經偵部門全警動員，迅速行動，連破大案，打擊防范涉疫情經濟犯罪工作取得突出戰果。1月25日至5月12日，全省經偵部門共破獲非法經營、侵犯知識產權、合同詐騙等涉疫情經濟犯罪案件356起，抓獲犯罪嫌疑人458名，涉案資金1億余元。
經偵民警到藥店檢查商品真偽
全省經偵部門對防疫物資、非法經營野生動物等涉疫情違法犯罪重拳打擊，查獲一大批假冒偽劣口罩、“三無”口罩、囤積口罩。3月9日，浙江省某公司委托員工高女士到廣州市公安局海珠區分局經偵大隊報案稱，其公司向廣州的楊某采購一批用于復工復產的電子測溫計，卻遭遇詐騙。
廣州海珠警方依托“智慧新警務”展開調查，迅速查證并固定了楊某涉嫌合同詐騙的相關證據，并于3月18日在廣州市荔灣區將其抓獲歸案，快速偵破該起虛構低價防疫物資貨源實施合同詐騙的案件，這也是廣州市偵破的首宗涉疫情合同詐騙案。
此外，廣東公安經偵部門注重協作聯動，實現合力打擊。2月13日，深圳市公安局經偵支隊多方協調人民銀行、商業銀行和相關公司，對四川某公司為政府向境外采購防疫物資被詐騙的1000萬元進行緊急止付，推動相關商業銀行成立專門防疫資金處理“綠色通道”，退回防疫資金。
信用卡立案數創新低
“一些市民習慣把卡交給業務員買單，這種習慣就給偽卡盜刷團伙提供了便利。”民警介紹。2019年初，每隔一到兩周，一伙年輕人就在廣州有規律地沿著一條路徑，在沿途的30余臺ATM上提現。警方偵查發現，這伙年輕人干的是非法盜刷信用卡的勾當。該伙年輕人和一個上游側錄銀行卡信息團伙有關聯。
上游犯罪團伙為由8名茂名電白人組成的偽卡盜刷團伙，在北京某飯店聘任業務員后從事信用卡盜刷犯罪。該團伙側錄到銀行卡信息后，找下游的取款團伙合作，采取五五或四六分賬模式分贓。
根據前期偵查，廣州市公安局經偵支隊成功對該盜刷犯罪團伙實施全鏈條打擊，并將相關信息提供給外省公安機關經偵部門，在全國發起“云端行動”實施打擊。經統計，廣州市公安局經偵支隊共抓獲涉案嫌疑人6名，現場繳獲POS機155部、銀行卡64張、U盾和物聯卡一批，查獲被側錄銀行卡信息290余條。
警方繳獲的POS機等作案工具
2019年以來，根據公安部“云端2019”行動和廣東省公安廳“颶風2019”專項行動的工作部署，省公安廳經偵局始終堅持“破大案、打團伙、查網絡”的工作思路，針對工作的重點、難點問題以及銀行卡犯罪新特點新形勢，持續嚴厲打擊突出的偽卡盜刷、網上盜刷、網上套現等犯罪，有效遏制銀行卡犯罪的高發勢頭。據統計，2019年，全省受理的信用卡立案數創8年來新低。
圍堵地下錢莊
地下錢莊具有隱蔽和匿名的特點，使大量資金游離于金融監管體系之外，導致外匯管理和外匯統計分析的有效性大幅降低。更為重要的是，地下錢莊成為資金轉移的快速通道，大量不法分子利用這一通道把他們從電信詐騙、販毒、走私等違法犯罪中的非法所得快速轉移到境外。地下錢莊也成為腐敗分子和涉黑惡人員轉移資金的快速通道，可以說它是一系列犯罪活動的“幫兇”，對我國金融秩序和國家安全具有重大影響。
2019年，廣東公安經偵部門強力推進“云端2019”“颶風2019”專項行動和打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，組織偵辦大要案件，嚴打證券領域突出違法犯罪，全力維護廣東金融管理秩序。
警方抓獲一批非法集資嫌疑人
2019年4月，河源市和平縣公安局偵破利用電商平臺從事非法支付結算的張某進等人非法經營案，打掉一個新型地下錢莊，依法刑拘犯罪嫌疑人12名，繳獲銀行卡、手機等作案工具一批，初步查明該團伙僅3月資金流水就超過3000萬元人民幣。
經偵查，警方發現張某進團伙以某知名電商平臺為依托，開設網店經營地下錢莊，虛構商品交易，為客戶提供非法支付結算服務。客戶以支付貨款的形式將資金轉入網店賬戶后，該團伙從其他銀行賬戶將扣除手續費后的資金轉入客戶指定的賬戶，以達到套現、切斷鏈條、模糊去向甚至“洗白”的目的。
該案涉案數額巨大，單月資金流水就超過3000萬元，其中不乏網絡賭博資金等可疑灰色資金。該團伙分工明確，店鋪維護、技術支持、財務、客服、開設銀行賬戶等環節均有專人負責。因需求旺盛，“生意”不斷，為方便交易，該團伙還通過技術手段介入該網店的后臺系統進行操控。
防范涉眾犯罪
2019年，市民潘某向廣州越秀警方報案稱，2017年11月至2018年10月，他經朋友介紹認識了在醫院工作的曾某，被其以投資醫院項目為由詐騙100萬元。期間，他僅收到4.4萬元“回報”。2019年7月1日開始，他已聯系不上曾某，并發現其去向不明。
經調查，曾某（女，38歲，廣東人）是廣東某物業管理有限公司委派到某醫院的工作人員。曾某在該醫院工作期間，向身邊同事鼓吹她手頭有高速公路、機器人、醫療械器、醫院禮品等項目正在集資籌建，慫恿同事發動親朋好友投資其手中的項目。在短短一年里，曾某共收到同事及同事親友的“投資”款3400萬余元。該款部分資金被曾某用于向投資者返還“回報”，其余款項被其用于購房、賭博等揮霍一空，之后就銷聲匿跡。2019年7月9日，曾某迫于巨大心理壓力投案自首。
省公安廳經偵局組織研究制定了廣東省公安機關防范打擊涉眾型經濟犯罪工作機制、工作指引，積極構建行之有效的案件打擊、風險處置化解規范流程及長效機制，開展類案專項研究、專項打擊。推動各地公安機關經偵部門以護航金融“利劍行動”“云端行動”“排雷行動”為抓手，以跨區域集群收網行動為牽引，穩妥有序推進專案攻堅工作，成功偵破“云集品”“云付通”等一批具有全國影響力的重特大案件，有效打擊了非法集資、傳銷犯罪。
全鏈條“打假”
2019年8月，在省公安廳經偵局統一指揮下，廣州市公安機關分別在番禺、白云、花都、海珠等地開展收網行動，共搗毀生產、銷售和存儲窩點64個，抓獲犯罪嫌疑人103名，繳獲各類品牌箱包23萬余個、服裝26萬套、標識51萬個、半成品皮具3000余個，涉案資金達1.5億元。
廣東公安經偵部門緊緊圍繞服務保障民生，統籌組織全省經偵部門嚴厲打擊侵犯知識產權犯罪，把打擊矛頭對準直接危害群眾利益、生產生活安全、企業創新發展的制售假冒偽劣商品犯罪，實施“打源頭、端窩點、摧網絡、斬鏈條”立體化打擊。
同時，堅持全鏈條、整環節的全程打擊策略，更加注重追溯、搗毀生產窩點及挖掘跨國產業網絡，強力打擊、遏制犯罪鏈條網絡再生能力。通過偵破一系列案件，嚴厲打擊一批侵犯知識產權違法犯罪活動，有力凈化市場環境，震懾不法分子，保護群眾的生產生活安全。
深挖猛打“稅鼠”
2019年8月5日，在省公安廳經偵局的指揮協調下，深圳市公安局開展“流金一號”涉稅專案第一階段收網行動，成功打掉以朱某為首的“合金電解銅”虛開發票團伙，摧毀犯罪窩點3個，抓獲涉案人員100余名，現場查獲賬冊憑證、銀行存折（卡）、U盾、電腦等作案工具一批。同時，扣押黃金111公斤、翡翠8箱、現金100萬元，總價值達5000萬元，成功挽回國家大量稅款損失。據初步統計，該團伙共控制4家企業，涉案金額86億元，涉及稅款12.9億元。
深圳“流金一號”特大虛開增值稅發票案扣押的黃金
該團伙除為深圳地區虛開合金電解銅發票企業提供虛假加工業務外，還向遼寧、湖南、湖北等10地提供服務，涉及虛開勞務類發票金額774萬元。同時，該團伙還涉及虛開合金電解銅發票，涉案開票金額3.84億元，涉及稅額6140萬元；涉嫌出口騙稅，涉案出口金額4600萬余元，涉及稅額700萬余元。
警方查扣的作案手機和公司印章
網絡制售假發票和非法侵入信息系統盜開發票等違法犯罪花樣翻新，虛開增值稅專用發票和騙取出口退稅違法犯罪高發多發，重點戶籍地涉稅犯罪高危人員相對集中……
廣東公安經偵部門創新戰術戰法，依托“智慧新警務”大力加強信息導偵分析模型建設，通過批量排查篩選，生成可落地打擊的具體線索，再按照涉稅犯罪的規律、涉及的行業特征以及數據指標進行同類線索整合，開展有計劃、分波次的規模打擊；聯合工商、稅務、海關、銀行等部門，建立省市聯勤和跨省聯動的工作機制，加大對涉稅違法犯罪的挖掘分析和聯動打擊工作力度；建立前科人員和高危人員數據庫，一旦發現其犯罪線索，立即為辦案單位提供精準數據支撐，提高打擊效率。
去年獵“狐”170名
2017年，張某伙同他人在未得到金融監管機構的批準下，以凱某聯合控股集團有限公司名義對外宣傳河北攀寶沸石礦項目，并以“拉人頭”、拿提成等方式引誘不特定人群進行投資，涉案資金近14億元。經偵查，發現張某已于2018年8月潛逃境外。
針對張某持有外籍身份的線索，追逃小組加大分析力度，加強與邊檢部門協作，最終發現張某已獲得第三國證件并變更了身份，但已于今年2月回國。疫情期間追逃工作“不打烊”，公安機關隨后布下嚴密的抓捕大網，并安排精干警力對張某進行搜索摸排。今年4月2日，當張某在河北省張家口出現，追逃小組一舉將其抓獲，多次變換身份的狐貍終于落入公安機關編織的抓捕大網。
2019年，廣東省公安機關開展“獵狐2019”專項行動，持續深入推進境外追逃追贓工作，取得顯著成效，抓獲逃往韓國、新加坡、泰國、菲律賓、老撾、柬埔寨、希臘、阿根廷等31個國家和地區的經濟犯罪外逃人員共170名，抓獲人數同比增長21%，涉案資金397.98億元，境外追逃人數居全國前列。
民警從泰國包機押解外逃經濟犯罪嫌疑人回國。景國民攝
在公安部的統一指揮下，省公安廳在總結以往經驗做法的基礎上，形成以經偵部門為主力、各警種參與的立體化作戰模式。省市縣（區）聯動攻堅，以“智慧新警務”為引領，創新追逃追贓思路和手段，運用高科技提升信息化追逃能力水平，實現精確抓捕。同時，堅定服務反腐敗工作大局，在省追逃辦的協調指揮下，強化部門協作，充分利用各類信息資源，做好協查工作，堅決將涉案外逃人員緝拿歸案，全力維護國家安全和社會穩定。
